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1.介绍 1.1 本政策所载条文旨在列明与股东通讯相关的公司准则，以确保公司与其股东之间平 等、及时、有效、透明、准确及公开的通讯为目标 2.总体政策 2.1 公司向股东传达信息的主要管道为：公司中期报告、年度报告、季度报告（若拟刊 发）、股东周年大会及其它可能召开的股东大会，并将所有呈交予香港联合交易所 有限公司（「联交所」）的披露数据，以及公司通讯及其它公司刊物登载于联交所网站www.hkexnews.hk 及公司网站www.qingdao-port.com。 3.传讯途径 3.1 公司已于网站披露公司的联系方式，以便股东提出任何有关公司的查询。 3.2 股东如对名下持股有任何问题，应当向公司的香港股份过户登记处提出。其资料如下： 香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室 香港中央证券登记有限公司。 3.3 股东可随时要求索取公司的公开资料。 3.4 公司通讯（如香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）中所述之含义），包 括但不限于(i)董事会报告、年度账目连同核数师报告，(ii)中期报告，(iii)会议通知， (iv)上市文件，(v)通函，及(vi)委派代表书。 3.5 公司通讯将及时递交给股东并须以浅白的中、英双语编写以助股东了解通讯内容。 3.6 为了促进及时有效的通讯，股东宜向公司的香港股份过户登记处提供其（其中包括）联 系方式，尤其是电邮地址。 3.7 公司网站为股东提供企业信息，如主要业务活动及公司及其附属公司（「集团」）的最新 发展。同时网站提供有关集团企业管治以及公司董事会和各委员会的架构及职能的有 关信息。 3.8 在董事批准业绩后，公司应在联交所及公司网站发布其业绩公告。业绩公告应当包括 集团的业绩和业务表现，建议派发的股息（如有）和暂停办理股份过户登记手续的具体 信息，以及其它上市规则不时要求披露的信息。 3.9 公司提交给联交所登载在联交所网站内的资料亦会随即登载在公司网站。这些信息包 括但不限于中期报告、年度报告、季度报告（若拟刊发）、公告、通函、股东大会通知 及与之相关的解释档（如有）及上市规则不时要求披露的信息。 3.10 从公司网站上亦可获得公司不时作出的新闻稿。 3.11 公司网站上所载之信息将定期更新。 3.12 股东大会提供了公司和股东之间有建设性通讯的机会。股东宜亲自参与股东大会，如 未能出席，可委派代表代其出席并于会上投票。 3.13 公司将对股东大会进行适当的安排以鼓励股东的参与。 3.14 公司召开股东大会，应当于会议召开45日前向所有在册股东发出书面通知、相关通函 及代表委派书。通知书应载有会议拟审议的事项以及开会的日期和地点。代表委派书 应当提供给股东以使股东可以指定委派代表出席股东大会并于会上投票。 3.15 董事会成员，尤其是董事会下属各委员会的主席或他们的代表人、适当的行政管理人 员及外聘核数师应当出席股东大会以回答股东提题。 3.16 公司股东大会的程序将不时被检讨以确保符合公司组织章程细则、上市规则及适用的 中国法律的规定并遵循良好的企业管治常规。就个别重要事项的个别决议将提交股东 大会表决。除非议案仅涉及程序性或管理性事项，股东大会主席将提议根据公司组织 章程细则就议案以投票方式进行表决。股东大会将委任监票人计票。股东大会结束 后，投票结果将在公司网站和联交所网站上公布。 4. 股东私隐 4.1 公司认同股东私隐的重要性，并且除联交所、证券及期货事务监察委员会、或相关法 律和法规要求外，在不经股东同意的情况下不会披露股东信息。 |
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